Avustralya'dan üç bankaya kartel suçlaması

Avustralya'dan üç bankaya kartel suçlaması
Avustralya'nın rekabet kurumu, Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ), Citigroup ve Deutsche Bank'ı kartel oluşturmaktan suçlu buldu.

Avustralya'nın rekabet kurumu, Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu, Citigroup ve Deutsche Bank'a kartel oluşturmak sebebiyle suçlamada bulundu.

Citi, Deutsche Bank ve ANZ, Avustralya'nın rekabet kurumu tarafından kartel kurmakla suçlandı. Kuruma göre bankalar ANZ'nin 2 milyar dolarlık sermaye artırımı sırasında kartel suçu işledi.

suÜç banka da suçlamaları reddederken, Citigroup açıklamasında, "finans sektöründe uzun süredir norm olan uygulamaların suç haline getirilmeye çalışıldığı" öne sürüldü.

Suçlama, ANZ Hazine sorumlusu Rick Moscati ve Citigroup'tan John McLean ve Itay Tuchman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yöneticileri de kapsıyor.

Dosyada Avustralya Tüketici ve Rekabet Komisyonu'nun (ACCC), Citigroup'un eski yöneticileri Stephen Roberts ve Deutsche Bank'ın Michael Ormaechea ile Michael Richardson'ın da adı geçiyor.

Avustralya kanunlarına göre kartel suçu ağır para cezası ve 10 yıla varan hapis cezalarının yolunu açabilir.

AVUSTRALYA BANKASINA REKOR PARA CEZASI

Öte yandan, Avustralya'da Commonwealth Bankası'na (CBA) 2012-2015 yılları arasında yapılan 53 bin şüpheli işlemi yetkililere bildirmediği gerekçesiyle 600 milyon ABD doları ceza verileceği kaydedildi.

BBC'de yer alan habere göre, Mali İstihbarat Ajansı'ndan (AUSTRAC) yapılan açıklamada, bankanın şüpheli mevduat, transfer ve hesapların yetkililere bildirilmesinde başarısız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, CBA'nın para aklamanın ve terörizme finansal desteğin önlenmesini ön gören yasalarla ilgili hatalarını kabul etmesiyle açılan davanın sonucunda yaklaşık 600 milyon ABD doları para cezası ödeyeceği bildirildi.

AUSTRAC'ın hazırladığı raporun mahkeme tarafından onaylanmasıyla ceza resmileşecek.

Ülkenin en büyük bankası olan CBA, 2012-2015 yılları arasında yapılan 53 bin şüpheli işlemi yetkililere bildirmemekle suçlanıyor.

Bu cezanın Avustralya tarihinde bir kuruma verilmiş en büyük ceza olacağı belirtiliyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

Öne Çıkanlar